パナソニック 分電盤 大形リミッタースペース付 露出・半埋込両用形 股票代码：002860           股票简称：星帅尔           公告编号：2025-019 债券代码：127087           债券简称：星帅转 2                    杭州星帅尔电器股份有限公司               对于星帅转 2 赎回扩充的第二次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确和完好，莫得虚伪记录、误导 性述说大要紧要遗漏。   绝顶指示： 且当期利息含税） 提醒“星帅转 2”合手券东谈主堤防在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交 易所摘牌。合手有东谈主合手有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手往改日前捣毁质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 在较大互异，特提醒合手有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近死亡，敬请投 资者堤防投资风险。   一、可诊治公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可诊治公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先 配售以外的余额和原鼓动扬弃优先配售后的部分，聘用通过深圳证券来回所来回系统网上刊行 的情势进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所“深证上〔2023〕593 号”文愉快，公司 46，290.00 万元可诊治公司债 券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。    （三）可转债转股期限    凭证关连法律法律讲解和公司《召募领路书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行达成 之日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。    （四）可转债转股价钱调整情况    本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480 股禁止性股票，凭证召募领路书关连条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行的揣度规矩，本 次部分禁止性股票回购刊出后，              “星帅转 2”的转股价钱由本来的 13.35 元/股调整为 13.36 元 /股，调整后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 走漏的《对于部分禁止性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：    凭证公司 2023 年年度鼓动大会有辩论，公司于 2024 年 5 月扩充了 2023 年度权力分拨，                                                     “星 帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价钱调整奏效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日走漏的《对于调整“星帅转 2”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-045）    放胆 2024 年 7 月 2 日，公司股票在说合 30 个往改日内出现 15 个往改日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向 下修正条件。公司差别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“星帅转 2”转股 价钱的议案》。 董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 7 月 19 日起奏效。    二、赎回情况概括    （一）触发赎回情况    自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往改日的收盘价不低 于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，凭证《杭州星帅尔电器股份有限公司 向不特定对象刊行可诊治公司债券召募领路书》                     （以下简称“《召募领路书》”）的关连商定，已 触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，纠合当前市集及公司本人情况，经过审慎 沟通，公司董事会决定运用“星帅转 2”的提前赎回权。    （二）赎回条件    凭证公司《召募领路书》的规矩，“星帅转 2”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债 券面值加应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债： 往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转 股价钱和收盘价策画，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价策画。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱突出笃定依据    凭证公司《召募领路书》中对有条件赎回条件的关连商定，                             “星帅转 2”赎回价钱为 100.41 元/张（含税）。策画经由如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债过去票面利率，即 0.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 10 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），即 301 天。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不 对合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登 记在册的整体“星帅转 2”合手有东谈主。   （三）赎回门径及期间安排 见知“星帅转 2”的债券合手有东谈主； 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次 有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券来回所摘牌。 管券商径直划入“星帅转 2”合手有东谈主的资金账户。 果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商情势   筹商部门：公司证券部   筹商电话：0571-63413898   四、骨子禁止东谈主、控股鼓动、合手有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档处罚东谈主员在赎 回条件安闲前的 6 个月内来回该可转债的情况   经核查，公司控股鼓动、骨子禁止东谈主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件安闲前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在来回“星帅转 2”的情况，具体如下：  合手有东谈主称号   期初合手稀有量（张）      期间买入数目（张） 期间卖出数目（张）     期末合手稀有量（张）    陈丽娟      1，291，075     0         1，291，075     0   除上述情形外，公司其他合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在来回“星 帅转 2”的情形。   五、其他须领路的事项 具体转股操作建议可转债合手有东谈主在文书前筹商开户证券公司。 团结往改日内屡次文书转股的，将合并策画转股数目。可转债合手有东谈主央求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的揣度规矩， 在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的 当期应酬利息。 易日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。   特此公告。                                          杭州星帅尔电器股份有限公司                                                          董事会