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股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-020
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于“星帅转 2”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的执行竟然、准确和无缺，莫得乖僻纪录、误导
性敷陈简略要紧遗漏。
独特辅导：
尔”股票，累计转股数目为 35，279，397 股，占“星帅转 2”转股前公司已刊行股份总数
尚未转股，占可转债刊行总量的 38.26 %。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调治公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先
配售除外的余额和原鼓动烧毁优先配售后的部分，接受通过深圳证券交游所交游系统网上刊行
的花样进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文首肯，公司 46，290.00 万元可调治公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
阐发干系法律规矩和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募
集证明书》（以下简称“《召募证明书》”），本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行罢了之日
起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13
日止）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480
股界限性股票，阐发召募证明书干系条件以及中国证监会对于可调治债券刊行的相关王法，本
次部分界限性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由正本的 13.35 元/股治愈为 13.36 元
/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起见效。具体执行详见公司于 2023 年 9 月 26 日
露出的《对于部分界限性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：
阐发公司 2023 年年度鼓动大会有蓄意，公司于 2024 年 5 月实行了 2023 年度权柄分配，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股治愈为 13.26 元/股，转股价钱治愈见效日历为 2024 年 5
月 23 日。具体执行详见公司于 2024 年 5 月 17 日露出的《对于治愈“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
限度 2024 年 7 月 2 日，公司股票在贯穿 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条件。公司区分于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起见效。
（五）提前赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，阐发公司《召募证明书》的干系商定，
已触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会
议审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，筹商现时市集及公司本人情况，过程审
慎磋商，公司董事会决定应用“星帅转 2”的提前赎回权。
二、可转债转股情况
“星帅转 2”于 2023 年 12 月 20 日首先转股，
“星帅转 2”首先转股前公司已刊行股份
总数为 306，515，037 股。
限度 2025 年 3 月 19 日，累计 2，857，755 张“星帅转 2”调治为“星帅尔”股票，累
计转股数目为 35，279，397 股，占“星帅转 2”转股前公司已刊行股份总数 306，515，037 股的
未转股可转债情况：限度 2025 年 3 月 19 日，公司尚有 1，771，245 张“星帅转 2”尚
未转股，占可转债刊行总量的 38.26 %。
三、其他
投资者如需了解“星帅转2”的其他干系执行，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露出的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可调治公
司债券召募证明书》全文。
四、备查文献
表；
结构表。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
