证券代码：300918      证券简称：南山智尚          公告编号：2025-046 债券代码：123191      债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司     对于“智尚转债”赎回实行暨行将罢手转股                的热切指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容信得过、准确、好意思满，莫得造作 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   热切内容指示： 仍可进行转股，2025 年 3 月 25 日收市后，未实行转股的“智尚转债”将罢手转 股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能靠近投资耗费。   领域 2025 年 3 月 21 日收市后，距离 2025 年 3 月 26 日（“智尚转债”赎回 日）仅剩 2 个往畴昔。 稳妥性管制要求的，弗成将所抓“智尚转债”调治为股票，特提请投资者矜恤不 能转股的风险。   荒谬指示： 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”抓券东说念主留神在限期内转股。债券抓有东说念主抓有 的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前撤消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性管制要求的，弗成将所抓“智尚转债”调治为股票，特提请投资者矜恤不 能转股的风险。 尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因现在“智尚转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，荒谬提醒“智尚转债”抓有东说念主留神在限期内 转股，如若投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者留神投资风险。   自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在络续 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调治公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”） 中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，蚁合当前市集及公司自己情况，经过玄虚斟酌， 公司董事会情愿公司应用“智尚转债”的提前赎回职权，同期，董事会授权公司 管制层认真后续“智尚转债”赎回的一齐关联事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的相关事项公告如下：    一、可调治公司债券基本情况    经中国证券监督管制委员会《对于情愿山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）情愿 注册，公司向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 699，580，000.00 元，扣除承销保荐费东说念主民币 5，596，640.00 元（不含税）后骨子收到的金额为东说念主 民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息显露用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直关联的外部用度 1，995，090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一齐到位，该项召募资金到位情况经和信司帐 师事务所（罕见频频结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考证回报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管契约》。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）情愿，公司向不特定对象刊行 的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌往复，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行达成之日起满 6 个月后第一个往畴昔起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。    （1）凭证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司 债券召募说明书》的法例，本次刊行的可转债驱动转股价钱为 12.33 元/股。      （2）因公司实行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股调理为 12.17 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日成效，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《关 于可调治公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-046）。      （3）鉴于公司股票存在络续三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及推动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。      （4）因公司实行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股调理为 9.35 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日成效，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于 可调治公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在络续 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募说明书》中的有条件赎回条 款。      凭证《召募说明书》的法例，“智尚转债”有条件赎回条件如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，如若公司股票在职何络续三十个往畴昔中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往畴昔内发 生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱 计较，在调理后的往畴昔按调理后的转股价钱和收盘价钱计较；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。      上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；      i：指可转债已往票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回实行安排      凭证《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），计较流程如下：      当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债已往票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。      领域 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”抓有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔显露一次赎回指示性公告，文书“智尚 转债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手往复。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回领域赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”抓有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回达成后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往畴昔可转债简称：Z 尚转债   磋磨部门：公司证券部   磋磨地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   计议电话：0535-8738668   计议邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   四、公司骨子适度东说念主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“智尚转债”的情况   经公司自查，公司骨子适度东说念主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、 高等管制东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件知足前六个月内不存在往复“智尚转 债”情况。   五、其他需说明的事项 进行转股陈诉，具体转股操作提出可转债抓有东说念主在陈诉前磋磨开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债抓 有东说念主恳求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期叮属利息。 陈诉后次一往畴昔上市引导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律主见书》；    《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司应用“智尚转债” 提前赎回职权的核查主见》。   特此公告。                        山东南山智尚科技股份有限公司董事会

反差 眼镜